トルコにおける訴訟提起・強制執行開始・訴訟参加に際する外国人の担保（Cautio Judicatum Solvi）提供義務

トルコ法の下では、外国人が訴訟を提起し、強制執行手続を開始し、または訴訟に参加する場合、担保提供義務があります。トルコに居住せず、またはトルコとの関係を有さない者には到達が困難であるため、本義務は被告が勝訴した場合に原告に対して権利を行使できるよう保護することを目的としています。

担保提供義務は、トルコ民事訴訟法第6100号およびトルコ国際私法・訴訟法第5718号の双方に定められています。民事訴訟法第84条第1項に基づき、「(a) トルコに居住しないトルコ市民が訴訟を提起し、訴訟に参加し、または強制執行手続を開始する場合、(b) 原告について破産開始決定、破産手続、または和解に基づく債務再編が開始された場合、または原告が支払不能証明書を有する場合、または原告が文書により債務返済の困難を証明する場合」に、被告の可能な損失を防止するため適切な担保を提供しなければなりません。本条文は、トルコに居住しないトルコ市民の自然人にのみ適用されます。

一方、第5718号法は、トルコ市民でない自然人および本社がトルコ国外にある法人の担保提供義務を定めています。同法第48条第1項に基づき、「トルコの裁判所に訴訟を提起し、訴訟に参加し、または強制執行手続を開始する外国の自然人または法人は、法的手続の費用および相手方の損失または損害をカバーするため、裁判所が定める担保を提供しなければなりません。」

第5718号法第48条第1項の適用は「外国要素」を前提とします。外国要素には、無国籍者、難民、トルコ市民でない自然人、および本社がトルコ国外にある法人が含まれます。

担保提供は手続的要件であるため、上記条文の要件を満たす原告に対し裁判所は不変期間を付し、原告がその期間内に担保提供義務を履行しない場合、訴えは予備的効力を有せずに却下されます。

ただし、トルコ法には互惠および法律援助プログラムなど、外国人の担保提供義務の例外があります。互惠には、条約上、法定上、事実上のものがあります。条約上の互惠については国際条約/公約を評価する必要があります。外国人の政府の法律（法定互惠）または事実上の運用（事実互惠）が、トルコ市民が当該外国で訴訟を提起し、強制執行を開始し、または訴訟に参加する際に担保提供義務を定めていない場合、外国人の担保提供義務も免除されます。

また、外国人は法律援助プログラムの恩恵を受けることができます。外国人の国とトルコとの間に互惠が存在し、外国人が法律援助プログラムの基準を満たす場合、その担保提供義務は免除されます。

したがって、外国人はトルコで訴訟を提起し、訴訟に参加し、強制執行手続を開始する際に担保を提供する義務を負います。トルコ法に定める例外を除き、外国人が裁判所の付した不変期間内にこの義務を履行しない場合、訴えは予備的効力を有せずに却下されます。

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